संपत्ति घोटाले मामला, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। अब इस मामले में जीबीपीपीएल के निदेशकों सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, रमन गुप्ता, विनोद गुप्ता और अन्य को विशेष अदालत (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया है।
दरअसल, 21 नवंबर 2023 को मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी गई थी. मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स के खिलाफ चंडीगढ़, मोहाली और जीरकपुर में करीब 1500 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी घोटाले के मामले दर्ज हैं. जांच से पता चला कि जीबीपीपीएल और उसके निदेशकों ने विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के खिलाफ बुकिंग और अग्रिम भुगतान के रूप में करोड़ों रुपये एकत्र करके घर खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया।
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घर खरीदारों और निवेशकों का पैसा विकासशील परियोजनाओं पर खर्च करने के बजाय, नकद निकासी लेनदेन के माध्यम से पैसा उनके संबंधित संस्थानों, अन्य व्यक्तियों और व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी की अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने में किया गया। नए घर खरीदारों और निवेशकों को नई परियोजनाएं शुरू करने की आड़ में अधिक पैसा निवेश करने का लालच दिया गया।
उन्हें आश्वासन दिया गया कि इससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। जीबीपीपीएल और उसके निदेशकों ने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया। जांच के दौरान जीबीपीपीएल से संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों के विभिन्न ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए।
