एक फर्जी स्टॉक निवेश कंपनी ने स्टॉक निवेश में अच्छे रिटर्न का वादा करके एक सेवानिवृत्त कर्नल से 2.45 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। कर्नल की शिकायत पर राज्य साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह धोखाधड़ी सेना के सेवानिवृत्त कर्नल संजय भाटिया के साथ हुई।
इस मामले में संजय भाटिया की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और आईटी एक्ट की धारा 66 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्टेट साइबर क्राइम वाइकिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी के संचालक की तलाश कर रहा है। इस मामले में, सेवानिवृत्त कर्नल किसके संपर्क में आए, इसका पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों द्वारा कंपनी के फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप नंबर की जांच की जा रही है।
सेक्टर-68 मोहाली निवासी सेवानिवृत्त कर्नल संजय भाटिया ने स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन फेज-4 में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2020 में कोविड के दौरान उन्होंने स्टॉक निवेश में रुचि लेने के बाद अपने सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन से निवेश करना शुरू कर दिया।
24 फरवरी की शुरुआत में, उन्होंने फेसबुक पर वाइकिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का एक विज्ञापन देखा, जिसमें इच्छुक लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा गया था।
वह भी इस ग्रुप में शामिल हो गये। वह सर्वेश नाम के एक शख्स के संपर्क में आया जो खुद को स्टॉक गुरु बताता था। उन्होंने कहा कि अमेरिका की वाइकिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यहां अपनी शाखा स्थापित कर रही है। उन्होंने कंपनी में निवेश करने को कहा और 600 तरह की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया।
कंपनी के कर्मचारियों के निर्देशानुसार वह कंपनी के विभिन्न खातों में निवेश करता रहा। शुरुआत में उन्हें कुछ मुनाफा हुआ और फिर उन्होंने अपने शेयर, बेटी के खाते और पत्नी के खाते से पैसे निकाले और दो महीने में इसके जरिए 2.5 करोड़ रुपये का निवेश किया। फर्जी कंपनी से रिटायर हुए। कर्नल को एक फर्जी वीआईपी ग्रुप में शामिल किया गया था जहां सर्वेश की सहायक माया सलेम और फंड मैनेजर अनुज सोनी ने उनसे बातचीत की थी।
नशा तस्करी के जुर्म में दोषी को दस वर्ष कैद व एक लाख जुर्माने की सजा
योजना पूरी होने पर एपीपी ने दिखाया कि उनका निवेश 12 करोड़ रुपये से अधिक था इसलिए वह अपने निवेश और लाभ को समाप्त करना चाहते थे लेकिन कंपनी ने लाभ जारी करने के लिए उन्हें टीडीएस सेवा कर के रूप में 1.79 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा उन्होंने कंपनी से यह रकम शुद्ध लाभ से काटने को कहा लेकिन कंपनी ने कहा कि नियमानुसार यह संभव नहीं है. उन्होंने आंशिक निकासी की भी अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्हें संदेह हुआ।
इसी तरह एक अन्य एलिसिया ऐप के जरिए उसने एक रिटायर कर्नल से 40 लाख रुपये की ठगी की। एलिसिया ग्रुप की शिवांगी जोशी ने व्हाट्सएप पर जवाब देना बंद कर दिया। तब उन्हें वाइकिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स पर और अधिक संदेह हो गया। कर्नल ने 18 अप्रैल 2024 को मोहाली की साइबर क्राइम ब्रांच में दो शिकायतें दर्ज कराईं। जांच के बाद राज्य साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
