Punjab News: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) दिल्ली ज़ोनल ऑफिस ने M/s PACL लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड की चल रही जांच के सिलसिले में PMLA 2002 के तहत SAS नगर, रूपनगर, ज़ीरकपुर और मोहाली में मौजूद 10,021.46 करोड़ रुपये की 247 अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। इस मामले में, ED ने अब तक भारत और विदेश में मौजूद प्रॉपर्टीज़ सहित लगभग 17,610 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं।
ED की जांच CBI द्वारा 19 फरवरी, 2014 को इंडियन पीनल कोड की धारा 120-B (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) और 420 (चीटिंग) के तहत दर्ज की गई FIR से शुरू हुई है। FIR सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार दर्ज की गई थी। CBI ने तब से 33 आरोपियों के खिलाफ एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें कथित तौर पर एक बड़ी गैर-कानूनी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने के लिए लोग और कंपनियां शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने खेती की ज़मीन बेचने और उसे डेवलप करने की आड़ में देश भर के लाखों इन्वेस्टर्स से 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा इकट्ठा किए। ED ने एक बयान में कहा कि “इन्वेस्टर्स को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट स्कीम के ज़रिए लालच दिया गया और गुमराह करने वाले एग्रीमेंट, पावर ऑफ़ अटॉर्नी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। ज़्यादातर मामलों में, वादा की गई ज़मीन कभी नहीं दी गई और इकट्ठा किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को नहीं दिया गया।”
एजेंसी ने कहा कि इस स्कीम में फ्रॉड को छिपाने और गैर-कानूनी मुनाफ़ा कमाने के लिए कई फ्रंट एंटिटी और रिवर्स सेल ट्रांज़ैक्शन शामिल थे। 2 फरवरी, 2016 को, सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) को PACL की ज़मीनी प्रॉपर्टीज़ के डिस्पोज़ल पर नज़र रखने और यह पक्का करने के लिए कि बिक्री से मिलने वाला पैसा इन्वेस्टर्स में बांटा जाए, भारत के पूर्व चीफ़ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। हालांकि, आगे की जांच में PACL की प्रॉपर्टीज़ के कथित गैर-कानूनी डिस्पोज़ल का पता चला। इसके चलते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन (जयपुर), और अतिबेले पुलिस स्टेशन (बेंगलुरु) ने इन्वेस्टर्स के फंड से हासिल की गई ज़मीन की कथित गैर-कानूनी बिक्री, कब्ज़े और गलत इस्तेमाल के लिए तीन और FIR दर्ज कीं।
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ED के मुताबिक, इन मामलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान ब्लैंक सेल डीड, साइन की हुई चेक बुक और पहचान के डॉक्यूमेंट्स समेत आपत्तिजनक चीज़ें ज़ब्त की गईं, जो क्राइम से मिले पैसे को ठिकाने लगाने की एक सोची-समझी कोशिश का इशारा देती हैं। ED ने 2016 में एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) और 2018 में एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की थी, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में अलग-अलग आरोपी लोगों और संस्थाओं के खिलाफ तीन सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कीं। स्पेशल कोर्ट (PMLA) ने अब तक फाइल की गई सभी कंप्लेंट्स पर संज्ञान लिया है। 247 प्रॉपर्टीज़ की नई अटैचमेंट के साथ, ED ने अब इस मामले में लगभग 17,610 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनली अटैच कर लिया है, जिसमें भारत और विदेश में मौजूद प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। आगे की जांच चल रही है।
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